随著国际金融自由化程度日益提高、金融商品、网路科技及电子支付的蓬勃发展，洗钱手法不断翻新，而各国法律规范的差异，更使得跨境洗钱管道成为隐匿非法资金的暗角，大幅提高查缉洗钱交易之困难度。洗钱防制与打击资恐已成国际重要议题，包括亚洲邻近各国如南韩、新加坡、香港、马来西亚等国推动洗钱防制与打击资恐均不遗馀力。 健全的内部控制是金融机构永续经营之基石，为加强金融机构内稽内控及法令遵循制度之执行，金管会已研拟修正「金融控股公司及银行业内部控制及稽核制度实施办法」，包括：强化金融机构通报机制，以及强化总机构法遵单位功能、法遵人员资格规定及会计师办理内控制度查核范围与深度，以加强内控三道防线功能。为配合金管会推动反洗钱政策及强化金融机构内部控制与风险管理能力，并让银行、保险、证券、期货暨投信投顾高阶管理人员深入瞭解防制洗钱义务及强化内控与风管能力，以有效提升金融从业人员之相关风险意识及执行效能，台湾金融研训院特举办此研讨会，邀请资深专家分享洗钱防制规范最新趋势与相关案例，及如何强化金融机构内部控制与风险管理能力，以提供金融业界、社会各界与政府相关部会参考。

参加对象

• 金融监督管理委员会、中央银行、立法院财政委员会、财政部、国家发展委员会等主管机关官员。

• 金融业者相关公会及周边事业单位主管及从业人员。

• 各金融机构 (含金控、银行、票券、证券公司、保险公司、期货、投信投顾、信用合作社、农渔会等)主管及从业人员。

• 财金及经济相关研究机构人员。

• 大学院校财务金融及经济相关系所教师及学生。

• 对本议题有兴趣之工商企业及社会人士。